“半年洗钱83亿新台币”,岛内警方破获韩国人在台洗钱案,逮捕16人
2023-03-16 15:12
赵友平
环球网
【环球网综合报道】台湾“中央社”、ETtoday新闻云等台媒16日消息称,岛内警方近日打掉以韩国人金姓男子为首的洗钱犯罪集团。该洗钱犯罪集团持观光签证来台,公开招募人员,在台中市一大楼设立博弈洗钱“机房”(诈骗集团专门雇人打电话或在网上骗别人钱的地方),短短半年内洗钱83亿元新台币。警方先后逮捕16人。
据台湾“中央社”报道 ,彰化县警局16日发布新闻稿称,韩国金姓男子自认在台湾犯罪不易被抓到,于是在台中市一家大楼设立赌博洗钱“机房”,以合法公司打掩护,在韩国刊登广告,以“出国旅游兼赚大钱”为名义,招募韩国人来台管理“机房”。
报道称,彰化警方表示,金姓男子还在台湾刊登广告,高薪招募熟悉韩文的台湾员工,配合韩国博弈网站进行转汇,隐匿犯罪所得。报道称,彰化警方同台中警方等部门今年1月中旬先在台中市台湾大道一大楼,查获博弈洗钱“机房”及洗钱集团成员租房处,逮捕韩国李姓男子、台湾田姓成员等10人。
彰化警方称,李姓男子等人落网后,3月14日警方又将主谋金姓男子、台湾王姓成员等6人逮捕到案,查扣电脑主机12台、手机及现金逾37万新台币等证物。初步统计,该博弈网站自去年7月至今年1月,账户出入金额折合新台币83亿多元,警方也冻结该公司名下2个账户共新台币100万元。
报道称,一名承办此案的警察透露,金姓男子等人组成的犯罪集团只负责博弈网站资金流,管理网站的另有其人,警方正追查中;金姓男子等16人,被依赌博、洗钱等罪,移送彰化地方检察署侦办。
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