2个月流水3000万，这个钱不能赚！

今年10月28日

江苏南通警方捣毁了一个

为境外诈骗团伙、赌博窝点等

提供银行卡并进行洗钱服务的犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人22名

经查，该团伙组织者为一对夫妻

他们一个在银行工作

另一个是通讯营业厅员工

南通警方经过深度研判和长期摸排，确定这个犯罪团伙的集中活动地点，位于南通通州区某小区一出租屋内。

10月28日深夜，警方突击行动，破拆门锁，冲进屋内，将6名正在进行犯罪活动的犯罪嫌疑人当场控制。

南通市公安局反诈中心民警宋律钊：

犯罪嫌疑人主要利用自己的亲戚朋友去南通本地的银行开卡，为他们提供银行卡，这个团伙就利用这些银行卡，为境外的赌博团伙、诈骗团伙，提供洗钱服务。

在抓捕现场，警方发现，犯罪嫌疑人在白板上详细列举了帮助境外诈骗团伙、赌博网站等进行赃款分流洗白的注意事项。

警方现场查扣手机20多部，银行卡百余张，经查这些银行卡在短短2个多月内，流水就超过3000万元。

目前，犯罪团伙的两名组织者，分别在南通某银行和某通讯营业厅工作的夫妻档马某、黄某，以及其他16人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

聚焦

相关法律链接

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪：为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之 二 帮助信息网络犯罪活动罪：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

警方提醒

1、当前，随着国家“断卡行动”的深入开展，对出租、出借、出售银行卡和支付账户行为的打击力度不断加大，在遇到类似的平台和个人时，及时拨打110报警电话，向公安机关提供线索。

2、不要轻易被网络上所谓的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借自己的身份信息，支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶，使自己身陷囹圄。

综合 / 江苏警方 通讯员 马旭楠