捣毁2个洗钱窝点！19人被抓！

大量建群发红包

原来是团伙在洗钱！

QQ、支付宝、微信

这些与我们日常息息相关的社交软件

却沦为境外诈骗团伙洗钱的工具

打！打！打！

近日

厦门警方发起集群打击

成功捣毁两个洗钱犯罪团伙

夏季治安打击整治行动 以来

厦门警方开展“净网2024” 专项行动

侦办一批涉网违法犯罪案件

筑牢网络安全屏障

建群发红包分散非法所得

10人洗钱团伙被捣毁

近日，一居民报警

被人以网络招嫖的方式诈骗

警方经过缜密侦查

迅速锁定了一个为境外诈骗洗钱的犯罪团伙

▲警方抓获犯罪嫌疑人

今年9月初

集美分局组织精干警力

奔赴外省开展抓捕行动

成功抓获梁某、梁某林、黄某等

10名犯罪嫌疑人

查获用于作案的营业执照15张

手机16部 、支付平台账户100余个

涉案金额高达4300万元

▲犯罪嫌疑人现场指认用于作案的营业执照

经审查

该犯罪团伙

利用具有支付功能的社交软件

大量组建作案群

在作案群内

以分发口令红包的形式将资金分散

再统一收取“洗白”的资金

最后通过购买外汇 的方式

回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙

▲作案群聊天记录

目前

该团伙10名犯罪嫌疑人

因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪

帮助网络信息犯罪活动罪

被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

利用四方支付洗钱取现

地下钱庄团伙被一锅端

近日

翔安分局联合相关警种

分赴全国多地

对一利用第四方支付平台 进行洗钱的

地下钱庄团伙开展集中收网

抓获何某宁、何某文等犯罪嫌疑人9名

查获涉案手机、银行卡等一批作案工具

▲专案组对相关线索进行研判

经审查，2018年以来

该团伙流窜于全国多地

通过在聊天软件发布换汇、换钱等广告

寻找有“洗钱”需求 的犯罪团伙

并使用虚拟货币套现、对敲 等多种形式

为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算 服务

涉案金额巨大

▲警方赴全国多地抓捕犯罪嫌疑人

目前

该团伙9名犯罪嫌疑人

因涉嫌非法经营罪、

帮助信息网络犯罪活动罪

被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

打源头、摧网络、断链条

厦门公安严打涉网违法犯罪

守护人民群众生命财产安全